Как проверить криптовалюту?

Сейчас криптовалюты – лучший способ проводить расчеты анонимно и безопасно. Но по этой же причине сама валюта и ее продавец могут быть замешаны в мошенничестве и терроризме. Нередко покупателям попадаются программы-вымогатели. С такими следами можно получить блокировку от бирж и нормальных ресурсов. Становится актуальным вопрос проверки криптовалют. Надежным помощником в этом является сервис AML проверки криптовалют российской аналитической компании «КоинКит».

Как КоинКит устранит риски

Каждая транзакция идентифицируется цифробуквенным кодом TxID с отображением ее статуса. Крупные криптоплатформы это отслеживают, отсекая сомнительные операции. Но если вы покупали валюту в малоизвестном и непроверенном источнике, с большой вероятностью она может быть связана с теневым оборотом валют, участвовавших в оплате преступных действий или товаров. И с такой засвеченной валютой вас на нормальной бирже заблокируют.

Сервис КоинКит отследит чистоту криптовалюты в соответствии с регламентом Anti-Money Laundering – AML. До этого работал принцип KYC изучения клиента через базы силовых служб. Но этого оказалось недостаточно, стали проверять KYT по транзакциям. После пополнения депозита или запроса на вывод, аналитической платформой проверяется транзакция, и оценивается процентный коэффициент риска RS. При этом он может отличаться на разных платформах по величине.

Чем выше такой риск, тем грязнее валюта. Полностью чистая она при нулевом значении показателя. Но неодинаковость оценки объясняется человеческим фактором участвовавших в аналитике людей. От всех перечисленных недостатков избавлена проверка AML-бота в КоинКите через Телеграм.

Проверки криптовалют в КоинКит

Анонимность всех кошельков относительная, потому что цифровой след остается от всех транзакций. Аналитикой сервиса выясняется принадлежность кошелька, или деятельность их собственников. После появления ID операции или кошелька, запускается анализ информации по базе, и определяется риск. Результат в КоинКит выдается в вариантах:

• отчетом через Телеграм-бот;
  
• в виде графа через онлайн-сервис;
  
• с помощью программного интерфейса.
  

Веб-интерфейсом раскрываются сложные детальные схемы движения валюты с определением владельцев и их других кошельков, и процента риска. По графу хорошо прослеживается вся цепь транзакций по конкретной валюте. Это даст возможность решить однозначно, пользоваться этой валютой или нет.